• L’affaire désormais close
• Elle portait sur des règlements d’importation d’hydrocarbures
• Et impliquait l’administration douanière et un homme d’affaires sénégalais
C’est le 17 octobre 2024, que le Parquet financier du Sénégal a décidé de classer sans suite, le dossier de la Douane à l’encontre de Coris Bank Sénégal et de son Directeur général. L’affaire, désormais close, portait sur les règlements d’importation d’hydrocarbures, à travers des crédits documentaires, à une société de la place. Après les explications de la banque, le dossier a été classé sans suite. La Justice n’a rien trouvé à redire. Le classement sans suite est une décision prise par ce magistrat du Parquet et visant à ne pas donner de suite aux faits qui ont été portés à sa connaissance. Autrement dit, le classement sans suite signifie qu’aucune poursuite ne sera engagée.
Ce qu’il faut retenir
L’affaire a débuté le 25 septembre 2024. Un épisode désormais clos pour Coris Bank International et sa filiale Sénégal. Coris Bank Sénégal avait financé les opérations d’importation de produits pétroliers de l’opérateur économique Khadim Bâ, notamment, destinées à la Société africaine de raffinage, aux côtés d’autres établissements bancaires de la place. Dans cette affaire, la Douane poursuit Khadim Bâ pour détournement de 215 milliards FCFA. L’administration douanière reproche à l’homme d’affaires Khadim Bâ, le délit de règlementation des changes. Elle reprochait aussi à Coris Bank d’avoir réglé plusieurs cargaisons de pétrole brut sans trace de ces livraisons.
Dans le cadre du dossier de présumée fraude douanière impliquant l’homme d’affaires Khadim Bâ, patron de Locafrique, le Directeur général de Coris Bank Sénégal, Ibrahima Fall, ainsi que d’autres directeurs d’autres banques, ont été entendus plusieurs fois. Une procédure inédite, étant donné que contrairement aux transitaires, les banquiers n’interviennent pas dans les opérations de dédouanement de leurs clients. A chacune de ses investigations, les informations et documents requis par les enquêteurs ont été fournis par CBI/ Sénégal. Suite à ces auditions, le Procureur national financier a décidé de soumettre le dossier à l’arbitrage du ministère des Finances sénégalais.
« Certains médias ont relayé des informations concernant l›arrestation de M. Ibrahima Mar Fall, Directeur général de Coris Bank International Sénégal. M. Fall a été entendu dans le cadre des enquêtes douanières en cours, mais a été relaxé par les autorités judiciaires compétentes. Il poursuit donc pleinement ses fonctions à la tête de la banque », a informé un responsable de Coris Bank, à L’Economiste du Faso. Et de rassurer que la banque réaffirme sa détermination à agir avec la plus grande transparence et à maintenir les standards les plus élevés en matière de conformité et d’éthique dans toutes ces opérations.
ESS
Encadré
Coris Bank International Sénégal (CBI Sénégal)
Enregistrement : K 0213 W
Statut juridique : Société anonyme avec Conseil d’administration
Siège social : 26, Avenue Jean Jaures X Avenue André Peytavin, Dakar-Sénégal
Agrément : Arrêté n°3982-MEFP/DGSF/DMC du 27 février 2019, Décision n°078-12-2018/CB/C du 14 décembre 2018 de la Commission bancaire
Constitution : 16/08/2018
Capital social : 20 milliards FCFA
| Réparti entre En millions FCFA % |
| Personnes morales étrangères 20.000 100 |
| Coris Holding SA 11,333,33 57 |
| Coris Bank International SA 6.666,67 33 |
| Coris Bourse 1.000 5 |
| Coris Assurance SA 500 2,5 |
| Coris Assurances-vie SA 500 2,5 |
| Total 20.000 100 |
Conseil d’Administration :
Président : Mme Gisèle GUMEDZOE OUEDRAOGO
Membres : M. Alassane KABORE, M. Arfang Boubacar DAFFE, M. Alassane KABORE, M. Babacar NDOYE, M. Noël Aimé KOBIANE, M. Ousseni SOW
DIRECTION GENERALE
Directeur général : M. Ibrahima Mar FALL
Directeur général adjoint : M. Prosper ZONGO
Guichets permanents : 20
Dakar : 11 : Agence Siège, Agence Bourguiba 01 (Baraka), Agence Bourguiba 02, Agence Keur Massar, Agence Parcelles, Agence Maristes, Agence Mermoz, Agence Rufisque, Agence Sipres, Agence Pikine, Agence Plateau
Province : 09 : Agence Touba Classique, Agence Diamniadio, Agence Touba Baraka, Agence Mbour, Agence Ziguinchor, Agence Saint Louis, Agence Kaolack, Agence Thiès, Agence Kolda Bureaux à l’étranger
Bureaux à l’étranger : 1 Succursale de la Guinée-Bissau
GAB/DAB : 19. o
Source : Annuaire des Banques, Etablissements et Compagnies financières de l’Uemoa 2022
